واشنطن: اليكم ما نعرفة عن اسماء الاشخاص والكيانات الجديدة المصنفة على قائمة العقوبات الاميركية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية واقتصادية على اشخاص وكيانات معظمها مرخصة في الامارات بتهمة تمويل الاعمال العدائية لجماعة الحوثيين في اليمن.
وشملت القائمة رجل اعمال وثلاث شركات يمنية..اليكم ما تريدون معرفته حول القائمة.

 • شبكة التجارة الدولية لسعيد الجمل
حققت شبكة الجمل عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بمساعدة مجموعة متنوعة من تجار السلع الدوليين، بما في ذلك محمود ناصر، و عبده عبدالله الله دائل المقيم في الامارات والسويد، ورجل الأعمال اليوناني ستافريديس كونستانتينوس المقيم فيالإمارات العربية المتحدة ايضا. 
-استخدم ستافريديس شركته Fani Oil Trading FZE (Fani Oil) لشراء البنزين من شركة الجمل، الذي تم إرسال عائداته في النهاية إلى الحوثيين. 
-ساعدت شركة Adoon General Trading FZE من محمود في تسهيل الصفقة.
-أنشأت شركة فاني أويل مستندات شحن مزورة  لتسهيل بيع وشحن بنزين بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
-اتخذت وزارة الخزانة إجراءات ضد شركة JJO General Trading Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ومقرها تركيا، وشركةAl Foulk General Trading Co. LLC ، التي يديرهما محمود ودايل على التوالي. 
-تم تصنيف شركة JJO General Trading Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi لكونها مملوكة أو مسيطر عليها من قبل محمود عبدي ناصر بشكل مباشر أو غير مباشر.

• عبده عبدالله دائل احمد.
-السويد، دبى، الامارات العربية المتحدة
-تاريخ الميلاد 13 سبتمبر 1979.
- مكان الولادة تعز المخا اليمن. 
-الجنسية اليمن ؛  تنتهي صلاحية جواز السفر 06398551 (اليمن) في 18 أبريل 2022.
-مرتبط بسعيد الجمل المصنف سابقا على لائحة العقوبات.
 -ساعد دائل، الجمل ومحمود في غسيل وتحويل ملايين الدولارات لدعم شبكتهما. حولت شركة معاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير التي يديرها دائل ومقرها اليمن أكثر من 10 ملايين دولار إلى الجمل. 
عمل مع محمود وشركته Adoon General Trading FZE المصنفة سابقا من قبل وزارة الخزانة،لاستيراد البضائع إلى اليمن مما سمح للجمل بنقل الأموال إلى اليمن لدعم الحوثيين.

•شیرانجیف کومار سینج
-الهند، الإمارات العربية المتحدة.
- تاريخ الميلاد01 مارس 1979. الهند.
- تنتهي صلاحية جواز السفر Z3727315 (الهند) في 22 يوليو 2027.
- مرتبط بشركة اوروم لادارة السفن المرتبطة بالجمل.

•ستافريديس كونستانتينوس
- الإمارات العربية المتحدة 
-تاريخ الميلاد في 18 آذار(مارس) 1949.
-مكان الولادة اليونان 
- تنتهي صلاحية جواز السفر AT0435443 (اليونان) في2 أغسطس 2025 
-مرتبط بسعيد الجمل.

•شرکة الفلك للتجارة ش.ذ.م.م) 
-العنوان: ص.ب 114246، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
- تاريخ إنشاء المنظمة 24 يوليو 2012  رخصة674241 (الإمارات العربية المتحدة) ؛  رقم التسجيل 10884286 (الإمارات العربية المتحدة.
-مرتبط بـ: أحمد عبده عبد الله دائل
 
•شرکة الحظاء للصرافة
- العنوان: شارع الزبيري صنعاء، شارع القصر، صنعاء؛ شارع تعز، صنعاء ؛  شارع الملكة أروى ، عدن، الشارع الرئيسي المكلا ؛  شارع صنعاء الحديدة ؛  شارع جمال تعز
-الإلكترونيhttps://alhadhagroup.com ؛  او https://alhadha.group  
-مرتبط بسعيد الجمال.
 
•الشرکة العالمیة إکسبرس للصرافة والتحويلات المالیة
-العنوان: جنوب شارع الستين صنعاء، اليمن 
-الموقع الإلكتروني https://alameyahexpress-ye.com ؛ 
-مرتبط بسعيد الجمل.
 
•شركة اورم شیب مانجمنت 
المعروف أيضًا باسم AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.) ، L1-29
-العنوان: صندوق بريد 9632 الشارقة الإمارات العربية المتحدة، جناح 204-A ، Sai Chamber 11 ، Cbd Belapur ، 
-نافي مومباي400614 الهند غرفة 29 ، الطابق الأرضي ، جناح تنفيذي L1
-الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة
-باندان لوب سنغافورة؛  نيجيريا؛  
- نوع المنظمة: النقل المائي البحري والساحلي للبضائع؛  رقم التعريف الضريبي100382504700003 (الإمارات العربية المتحدة) ؛  رخصة 10879 (الإمارات العربيةالمتحدة) ؛  رقم التسجيل 11615989 (الإمارات العربية المتحدة) 
-مرتبط بـ:محمود عبدي ناصر علي
-حققت شركة Aurum Ship Management FZC (Aurum) ومقرها الهند وسنغافورة والامارات العربية المتحدة أرباحًا بملايين الدولارات أثناء إدارة السفن المتصلة بالجمل ومحمود ، بما في ذلك Light Moon التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس ، والمعروفة سابقا باسم النجاح الثلاثي ، الذي حددته وزارة الخزانة سابقًا.
-قام موظفو أوروم برشوة السلطات المتعثرة لتجاهل أنشطة التهرب من العقوبات التي تقوم بها السفن في شبكة الجمل. 
كما أدارت شركة أوروم السفن التي تنقل النفط إلى الموانىء التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
تم تصنيف Aurum Ship Management FZC وفقًا لـ EO 13224 ، بصيغته المعدلة ،لمساعدتها المادية أو رعايتها أو تقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع او الخدمات أو دعمها لعبدي ناصر علي محمود.

•شركة 
FANI OIL TRADING FZE، P1-ELOB 
-الإمارات العربية المتحدة؛ ص. Box 7382، الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة؛  
- رخصة 11578909 (الإمارات العربية المتحدة) 
-مرتبطة بكونستانتينوس
 
•شركة GARANTI GOLD 
-تركيا 
-مرتبطة بسعيد الجمل 
-قامت شركة Garanti Ihracat Ithalat Kuyumculuk Dis Ticaret Limited Sirketi (Garanti Ihraca  بتسهيل معاملات بملايين الدولارات للجمل بما في ذلك عمليات النقل لدعم شحنات النفط إلى الصين وسوريا. استغل رجل الأعمال الموالي للنظام السوري والمُصنف من وزارة الخزانة محمد براء قاطرجي، شركة غرانتي لإرسال ملايين الدولارات إلى شركة الجمال لشحنات النفط.

•شركة 
VE TICARET ANONIM SIRKETI
-تاريخ إنشاء المنظمة 13 يناير 2020 ؛  غرفة التجارة رقم 1218127 (تركيا)  رقم التسجيل 228367-5 (تركيا)
-مرتبطة بـمحمود عبدي ناصر علي

•معاذ عبدالله دائل للإستیراد والتصدیر
-العنوان: شمال شارع الستين، صنعاء، اليمن،  شارع الخمسين الحديدة، شارع التحرير الحديدة
-مرتبطة بسعيد الجمل.
 
•شركة بیریدوت للتجارة والشحن 
-مدينة الشارقة للإعلام الإمارات العربية
-تاريخ إنشاءالمنظمة 03 نوفمبر 2018 ؛
- مرتبطة بSINGH، Chiranjeev Kumar
-تم تصنيف Peridot Shipping and Trading LLC وفقًا لـ EO 13224 ، بصيغته المعدلة ،لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل Chiranjeev Kumar Singh بشكلل مباشر أو غير مباشر.

•السفينة 
  LIGHT MOON تحمل علم جزر سانت كيتس ونيفيس
-مرتبط بمحمود عبدي ناصر علي
-سعى Light Moon المملوكة للجمل ومحمود، والذي تم استخدامه لشحن المنتجات البترولية بشكل غير قانوني ، لإخفاء أنشطتها من خلال إيقاف تشغيل نظام التعرف التلقائي (AIS) ، وهو نظام أمان بحري معتمد دوليًا أثناء إجراء العمليات.